Too-Big-to-Jail汇丰全球大案- Chris.Blackhurst克里斯.布莱克赫斯特2023

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Too-Big-to-Jail汇丰全球大案- Chris.Blackhurst克里斯.布莱克赫斯特2023


跨国银行的环球金融，遇上毒枭在地智慧，「大到不能关」，这是我们该选择的最佳银行.


内容简介
★ Netflix影集《毒枭矮子》主角古兹曼的洗钱手法完全披露！
★ 奥斯卡制片人艾利克斯拍成纪录片《黑钱》「贩毒集团的银行」！
★《星期日泰晤士报》、《伦敦旗帜晚报》、《独立报》、《评论家》专文报导
★ Reaction.life网站评选夏季最受期待书籍


2012年7月，美国参议院发表一份长达340页的报告，
指控有150年历史的汇丰银行透过墨西哥分行，协助全球最大毒贩古兹曼洗钱，
时间从2003到2010年，长达7年之久。


这起调查审阅超过1400万份文件，传唤汇丰高层与监管人员高达75人，
最后汇丰银行被重罚19亿美金，打破美国历史纪录，必须执行5年的补救计画。
报告一公布，震撼全球金融；可能多数人对此事件无感──可见该银行有多稳。


这间在2002年才被评选为「全球营运最佳组织」之一的银行，
怎会跟世界最残暴帮派组织锡纳罗亚集团（古兹曼是执行长）扯上关系？
又是如何帮忙大毒枭洗清染满鲜血的黑钱？


作者克里斯．布莱克赫斯特曾担任《独立报》、《伦敦旗帜晚报》财经编辑，
他投入十年时间，巨细靡遗的调查这件「汇丰全球大案」，
故事从香港开始，跨越了伦敦、华盛顿、纽约、开曼群岛，
涉案者涵盖了政客、银行家、毒枭、FBI以及吹哨人。
文中的每个洗钱细节和最后的判决结果，都将令你瞠目结舌：


古兹曼最终被引渡到美国终生监禁，并没收126亿美元非法所得，
汇丰呢？所有涉案者至今依旧舒服过日，没人坐牢，某高层还转任为政府高官。


所以，当跨国银行全球金融，遇上毒枭在地智慧，
结论就是：「大到不能关」，这种机构就是我们该选择的最佳银行！


◎香港地方银行如何成为全球最大金融组织？靠鸦片
1856年的鸦片战争，为汇丰银行打开毒品贸易之门，成为大英帝国海外支柱，
之后更从麦肯锡挖角管理高层转任执行长，三年就创下全球第一的业绩。


◎「应避免投资墨西哥」，其他银行这样管理风险，汇丰却……
1994年，墨西哥爆发政治暗杀、披索危机，吓跑所有外国投资人时，
汇丰却将墨西哥市场列入购物清单，并以「日正当中」做为收购代号，
理由是？ 「这里有石油、有旅游，还有即将高度发展的拉丁美洲……」


汇丰为了成为世界霸主，放弃了多年遵守的「安全第一」防护守则，
大张旗鼓的在墨西哥各地对一般民众做金融商品行销广告时，
惊动了被媒体喻为「美国地下室沉睡的怪物」──大毒枭古兹曼。


◎脏钱哪里来，古兹曼怎么洗干净？
把钱变干净的方法很多，例如雇用农民小额存款、在开曼群岛建立空壳公司，
大毒枭还发挥创意，要银行修改窗口大小，让装满钱的纸匣得以更快通过，
汇丰员工居然同意？用毒枭的术语来说，
行员只能在「银」（受贿）或「铅」（挨枪）中二选一。


古兹曼集团于2003年起，利用汇丰洗钱金额超过数十亿美元，
直到一位吹哨人提出质疑，此事才爆发。
毒枭一年洗钱41亿美元，高层不知情？
「你们这些资料吓到我了，这件事让我非常震惊！」这是汇丰主管的答案。
然后所有银行参与者都在「我不知情」与「我们深感抱歉」中全身而退。


你的理财基金，是怎么被毒枭拿去买枪、运毒、贿赂官员？
你得看看世界最大银行，纵容世界最大毒品贩运集团的故事。
这更是史上最佳公关危机处理典范：表现忏悔、学到教训、转头再出发。
至于我们一般民众，「大到不能关（jail进牢）」，就是我们该选择的最佳银行！


好评推荐


财经作家／游庭皓
财经作家／Mr.Market市场先生
中信金融管理学院财务金融系教授／李桐豪



作者简介


克里斯．布莱克赫斯特（Chris Blackhurst）


曾经担任《独立报》（The Independent）副总编辑，以及《伦敦旗帜晚报》（Evening Standard）财经编辑长达10年。在此之前，他是《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）财经版记者，也是Insight调查团队成员。并于2011年获选「伦敦新闻俱乐部」（London Press Club）年度商业记者。

jackchca

Thanks a lot.

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